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虚开超20亿!上海警方侦破利用直播打赏实施虚开发票案

2024

/ 05/14
来源:

海报新闻

作者:

王笑寅

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  海报新闻记者 王笑寅 上海报道

  5月15日,是第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。14日上午,上海市公安局召开新闻发布会,通报了上海警方侦破的首例利用直播打赏实施虚开发票案。

  “榜一大哥的账号里有500万肉,需要可私聊。”去年4月,互联网上一则广告引起了上海警方的关注。

  在初步研判后,警方怀疑广告中所说的“肉”,很有可能就是“榜一大哥”在网络直播平台充值打赏资金后产生的可开发票的额度,而这个开票额度很有可能流入了不法分子手中,被用于实施虚开发票犯罪,警方随即开展立案侦查。

上海警方供图

  经过近一年的缜密侦查,警方会同税务稽查部门,循线挖出了一条涉及上海、江苏等地,包括中介号商、虚开发票团伙在内的完整涉税犯罪链条。

  今年3月,上海警方联合税务稽查部门开展集中收网,成功抓获葛某、黄某、潘某等40余名犯罪嫌疑人,查扣作案用手机、猫池等设备80余部。截至目前,已查证虚开金额超20亿元。

  经查,中介号商葛某等人在各大直播平台上根据每个账号的不同等级,以数千到上百万不等的价格,收购了3000余个平台账号。这些包括从“榜一大哥”处收购的账号在被用于高价转售的同时,其中可开发票的额度就成为了葛某等人巨额不法收益的来源。

上海警方供图

  葛某等人利用这些账号内的开票额度,按照每个账号可开票额度的0.8%至1.5%向账号持有人支付报酬,随后按照下游虚开犯罪团伙黄某、潘某的要求,以开票金额的2%至3.5%的价格,从平台直接将发票虚开给他们所指定的公司,累计虚开增值税专用发票、普通发票价税合计超5亿元。

  而黄某、潘某等虚开犯罪团伙则通过注册成立的130余家空壳公司,对上述虚开的发票进行“洗票”,再按照票面金额的7.5%至12%收取开票费后对外大肆虚开。截止到案发,黄某、潘某等虚开犯罪团伙对外虚开发票价税合计20亿余元,共计非法获利1000余万元。

上海警方供图

  目前,本案40余名犯罪嫌疑人均已因涉嫌虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  警方正告:根据我国刑法相关规定,为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开的行为均有可能构成虚开犯罪。此外,本案中的账号持有人,若在明知他人意图利用账号内开票额度实施虚开发票犯罪的情况下,仍将开票额度出售给他人,可能涉嫌虚开犯罪等。上述行为严重侵害了国家税收管理秩序和税收安全,警方将坚决予以严厉打击。

责编:吴军林

审核:魏鹏

责编:魏鹏

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